بزرگ‌ترین صرافی رمزارز کره‌جنوبی، Upbit، با جریمه‌ای معادل ۲۴ میلیون دلار و تعلیق ثبت‌نام کاربران جدید از ۷ مارس تا ۶ ژوئن ۲۰۲۵ مواجه شده است.
Upbit درگیر تحریم‌های FIU به‌دلیل مشکلات نظارتی
بر اساس اعلام واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی، این اقدامات به دلیل عدم تطابق با مقررات KYC و مبارزه با پولشویی (AML) اتخاذ شده‌اند. علاوه‌بر جریمه‌ی سنگین، محدودیت ثبت‌نام کاربران جدید، چالش‌های تازه‌ای را برای عملیات Upbit ایجاد می‌کند.
تأثیر بر بازار: کاهش نقدینگی و افت اعتماد سرمایه‌گذاران
تعلیق ثبت‌نام کاربران جدید، احتمالاً تأثیر مستقیم بر نقدینگی بازار و حجم معاملات خواهد داشت. این اتفاق بار دیگر نشان می‌دهد که محیط نظارتی برای صرافی‌های رمزارزی در کره جنوبی چقدر سخت‌گیرانه است. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نوسانات بازار، از پیامدهای احتمالی این جریمه و تعلیق هستند.
گذشته‌ی مشابه: چالش‌های تکراری در رعایت مقررات
بررسی جریمه‌های مشابه در گذشته نشان می‌دهد که نقض مقررات KYC برای صرافی‌هایی مانند Upbit موضوع تازه‌ای نیست. این تخلفات قبلاً منجر به تعلیق موقت معاملات و هشدارهای نظارتی شده‌اند، که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و روند بازار تأثیر گذاشته است.
دیدگاه‌های کارشناسی و آینده‌ی نظارت بر بازار
کارشناسان Kanalcoin هشدار داده‌اند که این اقدام ممکن است منجر به تغییرات سیستمی در مقررات جهانی شود. به‌گفته‌ی یکی از مقامات FIU:
«کسب‌وکارهای دارایی‌های مجازی باید کاملاً با الزامات قانونی منطبق باشند.»
Upbit نیز اعلام کرده است که دسترسی کاربران جدید پس از رفع تحریم‌ها دوباره فعال خواهد شد. این بیانیه ممکن است نشانه‌ای از مسیرهای احتمالی برای حل مشکلات فعلی صرافی‌ها باشد.
منبع : coinmarketcap.com
